Банки в РФ сократили сомнительные операции в 2,1 раза – Вести Экономика, 24.09.2019

Банки в РФ сократили сомнительные операции в 2,1 раза – Вести Экономика, 24.09.2019

Москва, 24 сентября — «Вести.Экономика». Объемы операций с признаками незаконного обналичивания денежных средств в российском банковском секторе сократились в 2,1 раза, сомнительных транзитных операций повышенного риска — в 1,6 раза, сообщается в обзоре Банка России.Фото: ЕРА
Сомнительные транзитные операции повышенного риска — это операции, непосредственно предшествующие обналичиванию денежных средств в банковском и иных секторах экономики, выводу денежных средств за рубеж, либо способствующие уклонению от уплаты налогов. Такие операции обычно сопровождаются сменой оснований входящих и исходящих платежей, «ломкой» НДС.Объемы операций с признаками вывода денежных средств за рубеж также уменьшились.Структура операций по обналичиванию денежных средств в банковском секторе в первом полугодии 2019 г., как и в предыдущие периоды, в основном формировалась выдачами со счетов (включая платежные карты) физических лиц (66%).Для вывода денежных средств за рубеж наиболее часто использовались сделки с услугами (36%) и авансовые платежи за импортируемые товары (24%).По итогам первого полугодия 2019 г. в структуре транзитных операций повышенного риска основную часть составляли операции, направленные на обналичивание денежных средств через счета (включая платежные карты) физических лиц (48%).В результате проводимой Банком России системной работы по минимизации использования альтернативных инструментов получения наличных денежных средств вне банковского сектора объемы транзитных операций повышенного риска, направленные на безналичную компенсацию наличной выручки, «продаваемой» третьим лицам торговыми и туристическими компаниями, платежными агентами, по сравнению с первым полугодием 2018 г. сокращены более чем в 3 раза, а их доля в общем объеме транзитных операций повышенного риска снизилась до 27% (в первом полугодии 2018 г. — 54%).Основной спрос на теневые финансовые услуги в первом полугодии 2019 г., также как и в 2018 г., формировался в строительном секторе (32%), торговле (27%) и секторе услуг (26%).


Source link